Documentler ve çalınmış banka kartları, sahte banknotlarla birlikte, Palermo'daki Corso Tukory/Piazza Giulio Cesare'deki bir markette, yerel polis tarafından geçen hafta sonu yapılan rutin kontroller sırasında bulundu.

Saha denetimi sırasında, yerel düzenlemelere aykırı olarak, polis memurları, işletme sahibini saat 22.00'den sonra cam şişelerde alkol ve yüksek alkollü içeceklerin satışını yaparken yakaladı. Müşterilerin kimlikleri tespit edildi.

Ayrıca, işletme sahibinin, vergi ölçüm cihazının yakınında bulunan içki tezgahında, suçtan elde edildiği belirlenen kimlik belgeleri ve banka kartlarının yer aldığı iki cüzdanı gizli olarak bulunduruyordu. Carabinieri'nin SDI terminalleri aracılığıyla yapılan kontroller sonucunda bu belgelerin çalıntı olduğu belirlendi. Belgelerin yanı sıra, sahte banknotlar da bulundu; bunların, ticari faaliyet aracılığıyla piyasaya sürülmesi amaçlandığı anlaşıldı.

Yapılan işlemler sonucunda, işletme içinde satışa sunulan tüm içecekler (2.055 cam şişede alkol ve yüksek alkollü içecek ile 1.181 kutuda içecek) idari olarak el konuldu ve toplamda neredeyse on bin euro tutarında ceza kesildi. Daha sonra, SUAP'ın kararıyla, işletmenin 5 gün süreyle kapatılması yönünde ek bir ceza uygulanacağı belirtildi.

Son olarak, görevli savcı talimatıyla, 354. Madde uyarınca, bulunan belgeler ve sahte banknotlar üzerinde delil toplama işlemi gerçekleştirildi.

İşletme sahibi, serbest bırakılarak suç duyurusunda bulunuldu.